3月16日消息：證券簡稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%)        公告編號：2017-014

嶺南園林股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決議于2017年4月5日下午14:00以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議召集人：公司第三屆董事會

2、會議召開時間：

現場會議時間：2017年4月5日（周三）下午14：00

網絡投票時間：2017年4月4日（周二）至2017年4月5日（周三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月4日下午15:00 至2017年4月5日下午15:00 期間的任意時間。

3、現場會議召開地點：東莞市東城區東源路33號嶺南園林十樓會議室

4、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合

（一）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他人出席現場會議。

（二）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

5、股權登記日：2017年3月29日（周三）

6、會議出席對象：

（一）截至2017年3月29日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）本公司董事、監事和高級管理人員。

（三）本公司聘請的見證律師。

（四）公司董事會同意列席的相關人員。

二、會議審議事項

1、《關于及摘要的議案》

2、《關于的議案》

3、《關于的議案》

4、《關于的議案》

5、《關于的議案》

6、《關于2016年度利潤分配預案的議案》

7、《關于的議案》

8、《關于的議案》

9、《關于2016年度關聯交易情況的議案》

10、《關于續聘公司2017年度財務審計機構及確定其支付報酬額度的議案》

11、《關于申請2017年度銀行綜合授信額度的議案》

12、《關于變更公司注冊地址及修訂章程的議案》

上述議案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》、《嶺南園林股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》。以上議案中，議案12為特別提案，須由出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上表決通過后方能生效。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。

三、現場會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件和本人身份證辦理登記。

2、個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。

3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記，書面信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

（二）登記時間：2017年3月29日—2017年4月4日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登記地點及授權委托書送達地點：東莞市東城區東源路33號嶺南園林董事會辦公室。

聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯系電話：0769-22500085

聯系傳真：0769-22492600

聯系郵箱：ln@lnlandscape.cn

郵編：523129

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體說明如下：

(一)采用深圳證券交易所交易系統投票的投票程序如下：

1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2017年4月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票代碼：362717；投票簡稱：嶺南投票

3、議案設置及意見表決：

（1）議案設置

本次股東大會議案對應的“議案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見或選舉票數：

填報表決意見，同意、反對、棄權；

（二）采用互聯網投票的投票程序

1、投票時間：2017年4月4日15:00 至2017年4月5日15:00 的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取 得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。

（三）網絡投票的注意事項

1、本次股東大會有多項議案，如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票

的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；

對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

2、股東對總議案進行投票表決時，視為對其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

3、股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票結果為準。

4、在網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次股東大

會的進程按當日通知進行。

五、其他

（一）聯系方式

會議聯系人：秋天、李艷梅、張莉芝

聯系部門：嶺南園林股份有限公司董事會辦公室

聯系電話：0769-22500085

傳真號碼：0769-22492600

聯系地址：東莞市東城區東源路33號嶺南園林

郵編：523129

（二）會期半天，與會股東食宿和交通自理；

（三）出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。

六、備查文件

《嶺南園林股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；

《嶺南園林股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議》。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司

董事會

二○一七年三月十三日

授權委托書

茲全權委托       先生（女士）代表我單位（個人），出席嶺南園林股份有限公司2017年4月5日召開的2016年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：            委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：    委托人股東賬戶：

受托人簽名：                         受托人身份證號：

委托書有效期限：                     委托日期：2016年 月  日

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