3月16日消息：證券代碼:002717 證券簡(jiǎn)稱：嶺南園林(24.960, 0.00, 0.00%)公告編號(hào)：2017-012

嶺南園林股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

嶺南園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年3月2日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年3月13日（周一）上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林鴻輝先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于及摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2016年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2016年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2016年年度報(bào)告摘要》同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

三、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入256,769.58萬(wàn)元，較上年同期188,886.12萬(wàn)元增長(zhǎng)35.94%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額30,877.49萬(wàn)元，比上年同期20,279.24萬(wàn)元增長(zhǎng)52.26%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)26,080.41萬(wàn)元，較上年同期16,795.11萬(wàn)元增長(zhǎng)55.29%。以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

四、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

根據(jù)公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，綜合考慮公司各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展情況，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)現(xiàn)狀與公司的經(jīng)營(yíng)能力，預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)收入45.80億元，同比增長(zhǎng)78.37%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.39億元，同比增長(zhǎng)68.23%。

特別提示：本預(yù)算為公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)及承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：以截至2017年03月07日公司總股本414,037,880股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.25元（含稅）。該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

監(jiān)事會(huì)同意公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

六、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》符合相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。

《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

七、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

八、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016年度，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信及借款提供擔(dān)保、公司與公司關(guān)聯(lián)人共同對(duì)外投資。上述關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進(jìn)行的，決策程序合法有效，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

九、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2017

年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其支付報(bào)酬額度的議案》

公司繼續(xù)聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu), 2017年審計(jì)費(fèi)用擬不超過(guò)人民幣150萬(wàn)元。以上費(fèi)用包括合并會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、上市公司及子公司法定報(bào)表審計(jì)及報(bào)告出具費(fèi)用、其他與年度審計(jì)相關(guān)的鑒證報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)報(bào)告等費(fèi)用。

本議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

嶺南園林股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一七年三月十三日

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