3月20日消息：證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2017-014

廣州普邦園林股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

廣州普邦園林股份有限公司(以下簡稱“普邦股份”、“公司”)第三屆監事會第八次會議通知于 2017年 3月 13日以郵件及通訊方式向公司監事發出。會議于 2017年 3月 17日上午10:00在公司會議室召開，應到監事 3人，實到監事 3人，董事及高級管理人員列席了會議。

本次會議由監事會主席萬玲玲主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次監事會通過如下決議：

一、審議通過《關于公司第一期員工持股計劃(草案)及摘要的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權 0票。

關聯監事盧歆回避表決。

監事會成員一致認為：《公司第一期員工持股計劃(草案)》及摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 7 號：員工持股計劃》等有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，有利于實現企業的可持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃的情形。監事會同意通過該項議案。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、審議通過《<廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權 0票。

關聯監事盧歆回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《關于核實<公司第一期員工持股計劃持有人名單>的議案》

表決情況：贊成 2票，反對 0票，棄權 0票。

關聯監事盧歆回避表決。

監事會成員一致認為：公司員工持股計劃確定的持有人均符合相關法律、法規和規范性文件規定的持有人條件，符合《公司第一期員工持股計劃(草案)》規定的持有人范圍，其作為公司員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

特此公告。

廣州普邦園林股份有限公司監事會

二〇一七年三月十七日

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