3月20日消息：證券代碼：002663證券簡(jiǎn)稱：普邦股份(5.980,0.01,0.17%)公告編號(hào)：2017-013

廣州普邦園林股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普邦股份”、“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2017年3月13日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議于2017年3月17日上午9:00在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由涂善忠董事長(zhǎng)主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于的議案》

表決情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。

為建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進(jìn)各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長(zhǎng)期、有效的激勵(lì)約束機(jī)制，確保公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定發(fā)展；深化公司的激勵(lì)體系，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，提高公司員工的凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第7號(hào)：?jiǎn)T工持股計(jì)劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)一致同意薪酬與考核委員會(huì)擬定的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論，并對(duì)具體持有人名單進(jìn)行了核查后，就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)；公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

表決情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。

為規(guī)范公司第一期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、中國(guó)證券登記結(jié)算公司《關(guān)于上市公司員工持股計(jì)劃開戶的有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同意公司所擬定的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《廣州普邦園林股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

本議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

表決情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

關(guān)聯(lián)董事涂善忠、黃慶和、曾偉雄、葉勁楓、全小燕、周濱回避表決。

為保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理員工持股計(jì)劃以下相關(guān)事宜：

1、授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的啟動(dòng)、變更和終止，包括但不限于按照員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格，提前終止本次員工持股計(jì)劃等；

2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；

3、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

4、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按照新的政策或規(guī)定對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；

5、授權(quán)董事會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃相關(guān)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的變更作出決定；

6、授權(quán)董事會(huì)辦理員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有效。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》

表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

同意公司于2017年4月7日（周五）下午15:00在廣州天河區(qū)黃埔大道西106號(hào)廣州維多利酒店五樓召開2016年年度股東大會(huì)。

內(nèi)容詳見(jiàn)披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣州普邦園林股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)通知》（公告編號(hào)：2017-015）。

特此公告。

廣州普邦園林股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年三月十七日

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(來(lái)源：證券時(shí)報(bào))